По-задълбочен поглед върху делото срещу Bitfinex

в Крипто

Признаците на слабостта са налице от известно време.

В документацията, подадена в подкрепа на делото на главния прокурор на Ню Йорк Летиция Джеймс срещу Bitfinex и Tether, могат да бъдат намерени преписи от разговори между изпълнителния директор на Bitfinex (с кодово име “Merlin”) и неговия бизнес партньор от Crypto Capital, който най-вероятно живее в Полша (с прякор “CCC”).

По-конкретно, страници от 12 до 15 са пълни с подробности за различните въпроси, свързани с платежоспособността, с които се е сблъскал обменът от 15-ти август 2018 г. Както вече беше съобщено, кризата достигна своя връх на 25-ти април 2019 г., когато пълният доклад за съмнителните сделки на Bitfinex и Tether бяха публикувани в подкрепа на съдебно дело в Ню Йорк.

Мерлин [15.08.18 11:46]: Хей Оз, съжалявам, че ви притеснявам всеки ден, има ли някакъв начин да преместите поне на 100 милиона към […]? Виждаме масирани изтегляния и вече не можем да се изправим пред тях, ако не можем да прехвърлим пари от Crypto Capital.

Мерлин [15.08.18 11:47]: Разбирам, че част от средствата се държат от […]. но какво да кажем за останалите?

Мерлин [15.08.18, 11:48]: При нормални обстоятелства не бих ви безпокоил (никога досега не съм), но това е доста специална ситуация и имам нужда от вашата помощ. Благодаря.

Дискусията започна в момент, когато търсенето на тегления беше високо, а Bitfinex изискваше поне $ 100 милиона, за да задоволи клиентите си.

Два месеца по-късно след първата покана за помощ, човекът на Crypto Capital най-накрая отговори на обяснението, че процесорът на плащания се занимава с банкови проблеми, тъй като техните сметки постоянно се затварят “без причина” и не могат да осъществят желаните операции. В отговор директорът на Bitfinex Мерлин спомена, че той трябва да предложи на клиентите ясни отговори, тъй като забавянето на вече не е опция.

Мерлин [15.10.18, 10:03]: BTC може да спадне до под 1K, ако не действаме бързо.

Според скрийншот на CoinMarketCap, на 14-ти октомври 2018 г. средната цена на BTC е 6,290 долара.

Въпреки че оценката е по-ниска от обичайните за третото тримесечие на 2018 година $ 6,500, няма да настъпи драматичен спад за още месец и половина. От друга страна, Tether се понижи до $ 0.969 само три дни след като ръководителят на Bitfinex изпрати предупреждението.

Поглеждайки назад към събитията, трудно е да се каже дали Мерлин се опитва да направи ситуацията по-драматична, или ако знае нещо за пазарната динамика, което не можем да схванем. Въпреки това изявленията допълнително подкрепят теориите за конспирация за манипулиране на пазара и подчертават пазарна нестабилност, която не би трябвало да съществува.

Идеята, че изпълнителен директор на крипто обмен обвързва платежоспособността на бизнеса си и истинността на закотвеността на стойността на Tether с щатския долар с цената на BTC в частен разговор, който никога не е бил предназначен да бъде публично достояние, определено е сигнал за тревога. Дори и Мерлин да блъфира, не можем да не се чудим какво не знаем и до каква степен китовете контролират динамиката на пазара. По-долу можете да разгледате остатъка от кореспонденцията.

Мерлин [15.10.18, 09:53]: Отдавна ви казвам.

Мерлин [15.10.18, 09:53]: Твърде много изтегляния чакат дълго време.

Мерлин [15.10.18, 09:54]: Има ли някакъв начин да получим пари от вас? Tether или под друга форма? С изключение на Crypto Capital, ние изчерпваме паричните резерви.

Мерлин [15.10.18, 09:54]: Моля, помогнете.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: Знам. Ние следваме банките, които публикуваме колкото можем, и ги оставяме да обработват колкото се може повече, според тях. Всеки път, когато ги подтикваме, те се оттеглят без причина.

Мерлин [15.10.18, 09:55]: Десетки хора сега чакат изтегляне от Crypto Capital.

Мерлин [15.10.18, 10:01]: Трябва да дам на клиентите точни отговори в този момент, не мога просто [да ги увъртам] повече.

Мерлин [15.10.18, 10:02]: Международен, имам предвид.

CCC [15.10.18, 10:02]: Ще ви държа в течение тук.

CCC [15.10.18, 10:02]: За процеса на всички международни плащания.

Мерлин [15.10.18, 10:02]: Моля, разберете, че това може да бъде изключително опасно за всички, за цялата крипто общност.

Мерлин [15.10.18, 10:03]: BTC може да падне под 1K, ако не действаме бързо.

Втората половина на разговора е пълен с нарастващо напрежение и несигурност, но също така и интересно споменаване за ръководителя на Полския орган за финансов надзор (KNF). Изглежда, че представителят на Crypto Capital се опитва да се възползва от някои вътрешнополитически въпроси, за да “спечели възможно най-скоро средствата”.

Междувременно необходимостта на Мерлин за най-малко $ 100 милиона не се е променила, докато количеството неизпълнени изтегляния продължава да се натрупва.

Изминаха два месеца от първоначалното искане, но клиентите са също толкова недоволни и съмненията за платежоспособността на Bitfinex продължават.

Мерлин [17.10.18, 22:28]: Оз, имам нужда от спешни средства.

Мерлин [17.10.18, 22:28]: Или Tether или щатски долар, трябва да имаме поне 100 милиона през следващата седмица.

Мерлин [17.10.18, 22:29]: Ситуацията изглежда лоша, имаме над 500 изтегляния и те продължават да се трупат.

Мерлин [18.10.18, 08:34]: Съжалявам за натрапчивостта, но може ли да опитате да изпратите нещо още днес?

Мерлин [18.10.18, 08:35]: Имаме около 400 малки превода, общата сума е 5 милиона евро. Но трябва да ги изпратим бързо, хората са разярени.

Мерлин [18.10.18, 08:38]: Твърде много пари са в капан с вас и в момента се движим по много тънък лед.

Мерлин [15.11.18, 16:14]: Надявам се, че скоро ще можете да изпратите нещо голямо. Ситуацията не изглежда добре.

CCC [15.11.18, 16:17]: Ние настояваме всеки ден. Предишният KNF от Полша подаде оставка покрай скандал с изнудване на банки.

CCC [15.11.18, 16:17]: Така че за нас е много добре да ни бъдат отпуснати средства възможно най-скоро.

CCC [15.11.18, 16:17]: Ние настояваме всеки ден. Предишният KNF (Financial Supervision Authority) от Полша подаде оставка покрай скандал за изнудване на банки.

CCC [15.11.18, 16:17]: https: //businessinsider.com.pl/wiadomosci/marcin-pachucki-nowym-po-szefa-knf/wxsv1n5

Мерлин [15.11.18, 16:19]: Всяка реалистична оценка за Полша?

Мерлин [15.11.18, 16:20]: Беше юли, когато за първи път ми каза, че трябва да се очаква по всяко време.

Приблизително по същото време, когато се правеха отчаяни искания за ликвидност, Биткойн поемаше масивни удари. Само за две седмици, кралят на крипто е загубил 41,6 млрд. долара от пазарна капитализация – от оценка от $ 6,400 на единица до само $ 4,009.

Някои анализатори свързват явлението с хеш-войните и потенциална продажба от страна на Роджър Вер, Джихан У, Крейг Райт и Калвин Айре, за да финансират разширяващите си минни дейности.

Въпреки че е трудно да се посочи едно събитие като единствената причина за мечия пазар, вероятно Bitfinex и Tether също са допринесли. Ако изпълнителният директор на борсата Мерлин се притеснява за спад под прага от $ 1,000, тогава той трябва да е знаел нещо за други участници на пазара и техните реакции.

Макар да звучи като конспирация, странно е, че прогнозата от октомври 2018 г. се сбъдна един месец по-късно под формата на внезапен спад на цените. Не видяхме спомените в съобщенията дъна, но 41 милиарда долара в период от време, когато Tether се оказа нестабилен, не е шега.

Когато се доближим до 28-ми ноември, датата на последното съобщение, става много по-ясно, че ситуацията с Bitfinex и Tether е отчаяна. Дори Мерлин започна да поставя под съмнение добрите си отношения с бизнес партньора си и се опитваше да подчертае съвместния характер на техните отношения. От записите, които имаме, Oz не е отговорил на нито едно от тези съобщения. Но предупреждението за “сериозни проблеми”, освен ако парите не бъдат доставени на следващата седмица, е последвано от един от най-драматичните спадове в цената на криптовалутите в близката история.

Мерлин [21.11.18, 09:27]: Моля, актуализирайте ме за ситуацията, имаме сериозни проблеми, ако не получим средства от вас в рамките на тази седмица.

Мерлин [27.11.18, 15:18]: Иска ми се да имаме някаква яснота, винаги е много трудно да кажем на нашите клиенти нещо реално и това подхранва несигурността.

Мерлин [28.11.18, 10:52]: В края на месеца не сме и не сте направили нито един превод, дори 1 долар за целия месец.

Мерлин [28.11.18, 10:54]: [Снимка]

Мерлин [28.11.18, 10:55]: Мисля, че трябва да спрете да играете и да ми кажете истината за случващото се.

Мерлин [28.11.18, 10:56]: Аз не съм твой враг. Тук съм, за да ви помогна и съм бил много търпелив досега, но трябва да престанете с глупостите и да ми кажете какво става.

Bitfinex отдавна е обвинен в използването на Tether за манипулиране на цената на Биткойн и други криптовалути. Сега по силата на главния прокурор Летиция Джеймс, ние сме в състояние да разгледаме бързо явленията, които се случват зад завесите.

Като се има предвид синхронизацията между ценовата волатилност на USDT и низходящия тренд на BTC, вероятно е проблемите с ликвидността на Bitfinex да са сред решаващите фактори за удължения мечи пазар. Cryptodnes. bg

Дали Bitfinex няма да се окаже Mt. Gox 2.0?

Последни от Крипто

Отиди Горе