Българка се призна за виновна в САЩ за пране на пари

в България

Българка пледира виновна пред съд в Ню Йорк по обвинения в пране на пари от корупционна схема в Мозамбик, предаде Ройтерс.

Детелина Събева, бивша служителка на швейцарската банка “Креди Сюис” (Credit Suisse), се призна за виновна по едно обвинения за пране на пари пред съдия Уилям Кунц в Бруклин.

Тя е един от тримата банкери от “Креди Сюис”, на които американската прокуратура повдигна през януари обвинения, че са били замесени в корупционната схема, включваща заеми за държавни компании в Мозамбик на стойност над 2 милиарда долара. Най-малко 200 милиона долара са били отклонени.
Швейцарската банка увери, че тримата обвиняеми са скрили от нея незаконните си дейности.

БTA

Бивши банкери от Credit Suisse са арестувани в Лондон по обвинения за измамна схема за 2 млрд. долара

 

Loading...
Българка се призна за виновна в САЩ за пране на пари by

Последни от България

Отиди Горе